قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پنجم

بروزرسانی: 22:25

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

81 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد | حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش (15 بهمن 1402)
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:17 71193318

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر ...
کارت به کارت - پرونده مالیاتی - کارت - میلیارد تومان - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی

82 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد| حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:14 71193226

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - سقف مبلغ کارت به ...
کارت به کارت - کارت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی

83 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه چقدر شد؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:13 71193217

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - صفحه اقتصاد - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

84 -

خبر فوری | سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
خبر گردون- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:13 71193201

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل ...
کارت به کارت - کارت - پرونده مالیاتی - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات

85 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:12 71193191

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر ...
کارت به کارت - پرونده مالیاتی - کارت - میلیارد تومان - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی

86 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد| حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:11 71193190

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - تراکنش - بانک مرکزی جمهوری اسلامی

87 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
آفتاب نو- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:08 71193102

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک ... بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات. - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات ...
کارت به کارت - کارت - اطلاعات - اطلاع - مالی - رییس - بانک مرکزی جمهوری اسلامی

88 -

فوری؛ سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:08 71193098

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، محدودیت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - ارائه خدمات - جمهوری اسلامی ایران

89 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد؟
تازه نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:07 71193089

به گزارش تازه نیوز، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

90 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:05 71192998

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محدودیت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

91 -

سقف مبلغ کارت به کارت تغییر کرد
آفتاب نو- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:03 71192976

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

92 -

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
بنکر- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:01 71192928

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. به گزارش بنکر (Banker)، - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات ...
کارت به کارت - پرونده مالیاتی - کارت - میلیارد تومان - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی

93 -

سقف مبلغ کارت به کارت تغییر کرد
پارسینه- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:00 71192923

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

94 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
دولت بهار- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 09:57 71192866

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، محدودیت ارائه ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

95 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد/حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 09:50 71192701

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - تراکنش - بانک مرکزی جمهوری اسلامی

96 -

شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 12:14 71143217

هادی خانی با اشاره به وضعیت صندوق های قرض الحسنه در کشور و سوءاستفاده مجرمان جرایم منشأ پولشویی از برخی از آنها به عنوان راهکاری برای فرارهای مالیاتی، - رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - پولشویی - مالی - صندوق - قانون مبارزه با پولشویی - مالیاتی

97 -

شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا| فقط 940 صندوق مجوز دارند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:56 71142897

رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجه است. - به گزارش بازار ، هادی خانی ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی

98 -

شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا/ فقط 940 صندوق مجوز دارند
قدس آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:32 71142382

رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجهی است در حالی که فقط 940 صندوق مجوز ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی

99 -

بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی شناسایی شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:27 71008971

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - پولشویی - مالی - مدیرکل امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی

100 -

شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:22 71008902

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - پولشویی - مالی - مدیرکل امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,351.86▲
طلای 18	33,542,000▲
سکه امامی	405,060,000▲
بهار ازادی	374,900,000▲
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون این آخرین خداحافظی رئیس جمهور بود + عکس ویدیو \| عروسی حیرت انگیز به سبک آقازاده ها \| از دختر علی شمخانی تا عروسی مجلل دختر قالیباف خبر مهم \| زمان صدور حکم رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته اعلام شد عکسی بحث برانگیز که صفحه اینستاگرام رئیس جمهور منتشر کرد \| علت سانسور چه بود؟ خبر مهم \| افزایش فوق العاده ویژه معلمان در ۱۴۰۳ مشخص شد + جزییات	اخبار ویژه صنعت مالی قیمت طلا و آبشده یکشنبه 6 خرداد 1403 سهم عربستان از بازار مالی سلاح در منطقه چه مقدار است؟ قیمت طلا و آبشده شنبه 5 خرداد 1403 گزارش تصویری نماز جمعه رودبارقصران 4 خرداد شهید جمهور سردار اقتدار و تقوای سیاسی است
اخبار ویژه کاما پرس 5 روستای ناشناخته و بکر اطراف مشهد 5 سریال خارجی جذاب که خردادماه منتشر می شوند سریع ترین و قوی ترین خودرو عضلانی تنفس طبیعی تاریخ را بشناسید 5 ساعت هوشمند برتر هیوامی در بازار + قیمت قیمت لاستیک پژو 405 در بازار چند؟	اخبار ویژه تک ناک آیا تمایل مردم به پیامرسان های داخلی بیشتر شده است؟ رشد جهانی امید به زندگی تا سال 2050 تشخیص زودهنگام 19 نوع سرطان با یک کشف جدید نگاهی به 5 گوشی تازه وارد دنیای موبایل + ویدئو ساخت الماس فقط در 15 دقیقه
اخبار ویژه عرشه آنلاین یکی از این چند نفر احتمالا رئیس جمهور بعدی است فوری / معیار جدید حذف یارانه نقدی ۱۴۰۳ اعلام شد یارانه 220 هزار تومانی در خرداد 1403 هم واریز می شود؟ + جزئیات کارت های بانکی کدام بانک حذف خواهند شد؟ بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بخوانند	اخبار ویژه خبرجو 24 توهین جنجالی اوسمار به نکونام / سرمربی پرسپولیس آبرو برای استقلالی ها نگذاشت ماجرای واریز یارانه ویژه خرداد ماه چیست؟ \| مشمولان واریز یارانه جدید مشخص شدند + جزئیات واریز کمک هزینه 2 میلیون و 100 هزار تومانی برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد \| چگونه کمک هزینه جدید 2 میلیون تومانی دریافت کنیم؟ افشاگری استوری سعید دقیقی درباره پرسپولیسی ها/ دیگر بلیت نخرند + عکس عکس زیبایی واقعی 3 خانم بازیگر سریال نون خ در یک قاب ! / تفاوتشان با سریال را ببینید !
اخبار ویژه اندیشه معاصر وام بازنشستگان\| اطلاعیه مهم درباره وام ۵ ساله بازنشستگان+ شرایط نحوه دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی بدون سود بانک مهر وام ازدواج ۱۴۰۳/ از ثبت نام وام ازدواج تا نحوه پیگیری دریافت وام و سامانه وام ازدواج ve.cbi.ir ترمیم دستمزد کارگران \| رقم دستمزد کارگران دستخوش تغییر می شود؟ + مبلغ افزایش حقوق کارگران در خرداد ۱۴۰۳ صفر تا ۱۰۰ استعلام یارانه معیشتی \| مراحل گام به گام استعلام + پیگیری اعتراض به دهک بندی یارانه در hemayat.mcls.gov.ir	اخبار ویژه ویکی مدیکال ۲۴ روانشناس ترک اعتیاد تهران \| جزئیات کامل + راه ارتباطی چرا خروپف می کنیم؟ چگونه خروپف نکنیم؟ معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی خواص عرق خارخاسک چیست؟
اخبار ویژه پویه آنلاین حقوق سربازان به نصف کاهش پیدا نمیکند وام ۵ ساله بازنشستگان به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ قیمت طلای ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۶ خردادماه ۱۴۰۳ نشست سران گروه های مقاومت با حضور سرداران سلامی و قاآنی	اخبار ویژه ساناپرس اوسمار استقلالی ها را با خاک یکسان کرد / سرمربی پرسپولیس: شما فقط بهانه میارید زمین کجه داور بده! رفتار عجیب لیلا حاتمی در مراسم مادرش خبرساز شد/ فیلم حکم محرومیت ۲۰ روزه کافی نبود؛ استقلال پرونده علی خسروی را به دادسرا برد استقلال به دنبال دو جبهه برای مقابله با خسروی؛ شکایت در دادسرا و کمیته اخلاق! خبر بد برای نکونام؛ ستاره لیگ برتر، استقلالی ها را ناامید کرد!
اخبار ویژه روز نو جزییات قتل عام خانواده پنج نفره در کرمان پست احساسی منوچهر هادی برای پارسا پیروزفر ستاره استقلال از شنیدن این لقب خوشحال نشد معرکه گیری احمدی نژاد در میدان 72 نارمک /عکس یامگا، نیروی محرکه استقلالی ها برای رسیدن به قهرمانی	اخبار ویژه ساناپرس همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام شد؛ اعلام مبلغ حقوق خرداد بازنستگان درمان ریزش مو با نتایج موفق و دائمی عکس جدیدترین تغییرات چهره نیوشا ضیغمی در 18 ساعت پیش ! عکس فوق جذاب 43 سالگی بهنوش طباطبایی گزینه مهم مدیرعاملی استقلال را بشناسید/ عکس
اخبار ویژه زی سان فال ابجد برای متولدین ماه های مختلف امروز سه شنبه 8 خرداد 1403 ادعای عجیب نیکی هیلی علیه ایران! عکس \| ارکستر سمفونیک تهران در جبهه سکوت سرمربی فوتبال به خاطر دختر یک داور! آیا پوست میوه بخوریم یا خیر؟	اخبار ویژه بازیگر نیوز 5 پیشنهاد خرید اکسسوری طلا برای دختران نقد چالشی بر سریال قطب شمال با سرمایه گذاری پارس پندار نهاد کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی
اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| تصاویری از کارکردن شهربانو منصوریان در ساختمان نیمه کاره! ببینید \| اولین تصاویر از آتش سوزی در سوله کاغذ خردکنی در خاوران ببینید \| شلیک ناموفق ماهواره جاسوسی از کره شمالی؛ درخواست ویژه ژاپن از شهروندان خود ببینید \| کنایه جنجالی مجری زن تلویزیون به یک نماینده مجلس برای هزینه اعلامی تبلیغات! ببینید \| سرانجام تلخ سبقت یک اتوبوس در نقطه کور جاده	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قسمت 18 فصل 3 شب آهنگی قیمت نصب شیشه دوجداره چقدر است؟ خرید انواع گوشواره بدل، استیل و حلقه‌ای بزرگ ژوپینگ در زودیکا بهترین چسب کاشی برای چسباندن کاشی روی کاشی راه‌اندازی وب سایت ارزان قیمت در اصفهان اما حرفه‌ای